Screening AML / PLD en Tiempo Real
Cruce automatizado contra listas OFAC, ONU, INTERPOL, PEPs y lista negra SAT art. 69-B en tiempo real.
Fuente oficial: Múltiples
OFAC (SDN List) — Departamento del Tesoro USA
Lista de sanciones ONU e INTERPOL
PEPs (Personas Políticamente Expuestas)
Lista negra SAT artículo 69-B
Listas nacionales de México y +50 fuentes internacionales
Documentación OpenAPI 3.0, SDKs en Python, Node y Java. Integración en minutos.
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